مكافحة الاحتيال المصرفي

تفاصيل البرنامج التدريبي

هناك عدة أمور يجب تضمينها في وصف البرنامج التدريبي لمكافحة الاحتيال المصرفي، منها: • الأهداف التدريبية العامة وزيادة الوعي بأنماط الاحتيال الشائعة والتعرف على إجراءات التحقق والكشف عنها. • أمثلة عن حالات احتيال فعلية وكيفية الكشف عنها ومنع حدوثها. • كيفية فحص المعلومات المقدمة من العملاء بشكل صحيح. • تدريب على التعرف على العوامل المؤشرة للسلوكيات غير العادية أو المشبوهة لدى العملاء. • التعرف على إجراءات التحقق وسياسات البنك الخاصة بمراجعة العملاء وفحص العمليات المالية. • كيفية استخدام أنظمة وتقنيات الكشف عن الاحتيال والتحليل المصرفي. • تعزيز ثقافة الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة وتطبيق أنظمة وسياسات البنك. • التدريب على كيفية التعامل مع حوادث الاحتيال عند حدوثها وتطبيق إجراءات استجابة الطوارئ. • مناقشة الجوانب القانونية في حالة الكشف عن أنشطة غير قانونية. تتضمن البرامج الناجحة لمكافحة الاحتيال المصرفي عادةً مزيجًا من المحاضرات وحالات الاستدراك والتدريبات العملية لتعزيز الفهم وبناء المهارات.

أهداف البرنامج التدريبي