جرائم الاعتداء على المال العام وغسيل الأموال
تفاصيل البرنامج التدريبي
تعرّف على آليات و اساليب كشف ومكافحة جرائم تبديد المال العام وغسيل الأموال وتطبيق القوانين ذات الصلة
أهداف البرنامج التدريبي
- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا .
- نماذج على السلوكيات المشبوهة .
- مسؤولية الأشخاص المرخص لهم و المسجلين .
- المخاطر و النقاط الضعف في أسواق المال .
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
- التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية .
- وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة.
- توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسيل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب .
- وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية .
- تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية .
محتوى البرنامج التدريبي
-
المحور الأول: فهم أساسيات جرائم الاعتداء على المال العام
- تعريف جرائم الاعتداء على المال العام.
- الفهم العميق للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجرائم.
- التعرف على القوانين واللوائح المحلية والدولية المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام.
-
المحور الثاني: فهم وكشف غسيل الأموال
- تعريف غسيل الأموال وأهميته.
- فهم الأدوات والتقنيات المستخدمة لكشف غسيل الأموال.
- التدريب على استخدام أدوات وتقنيات الكشف عن غسيل الأموال.
-
المحور الثالث: التحقيق والتقارير
- الفهم العميق لعملية التحقيق في جرائم الاعتداء على المال العام وغسيل الأموال.
- التدريب على تقديم التقارير المناسبة بشأن هذه الجرائم.
- الممارسة العملية للتحقيق والإبلاغ عن الجرائم المالية.
التدريب الحضوري
التدريب اون لاين
اختر التاريخ والموقع الذي يناسبك:
جدة / السعودية
2025-01-26 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-02-23 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-04-20 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-06-22 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-08-31 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-11-02 [
5100 SAR ]
5 أيام
2025-12-14 [
5100 SAR ]
5 أيام
القاهرة / مصر
2025-01-26 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-02-16 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-07-06 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-08-17 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-10-19 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-11-02 [
8900 SAR ]
5 أيام
2025-12-14 [
8900 SAR ]
5 أيام
لندن
2025-01-26 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-04-27 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-07-20 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-08-17 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-09-14 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-11-09 [
22450 SAR ]
5 أيام
2025-12-28 [
22450 SAR ]
5 أيام
دبي / الامارات
2025-01-12 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-02-23 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-04-06 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-06-22 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-08-31 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-11-02 [
11800 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
11800 SAR ]
5 أيام
روما
2025-01-26 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-04-06 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-08-17 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-11-23 [
18600 SAR ]
5 أيام
2025-12-14 [
18600 SAR ]
5 أيام
كوالالمبور
2025-01-19 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-02-16 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-08-10 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-10-12 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-11-02 [
11300 SAR ]
5 أيام
2025-12-21 [
11300 SAR ]
5 أيام
باريس
2025-01-19 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-02-23 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-04-06 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-06-22 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-08-03 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-10-19 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-11-23 [
21600 SAR ]
5 أيام
2025-12-28 [
21600 SAR ]
5 أيام
الرياض / السعودية
2025-01-12 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-02-23 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-04-27 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-08-24 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-10-19 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-11-30 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-12-14 [
5450 SAR ]
5 أيام
برشلونة
2025-01-26 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-04-20 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-06-22 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-08-31 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-09-14 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-10-05 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-11-16 [
19050 SAR ]
5 أيام
2025-12-28 [
19050 SAR ]
5 أيام
تورنتو
2025-01-05 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-02-23 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-06-22 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-08-03 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-09-14 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-10-05 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-11-02 [
19950 SAR ]
5 أيام
2025-12-21 [
19950 SAR ]
5 أيام
الخبر / السعودية
2025-01-12 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-02-02 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-08-31 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-10-12 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-11-09 [
5650 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
5650 SAR ]
5 أيام
فيينا
2025-01-19 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-02-02 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-04-06 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-08-10 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-10-12 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-11-23 [
21100 SAR ]
5 أيام
2025-12-21 [
21100 SAR ]
5 أيام
أبها / السعودية
2025-01-19 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-02-23 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-04-06 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-06-22 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-08-24 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-11-02 [
5500 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
5500 SAR ]
5 أيام
جينيف
2025-01-26 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-04-06 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-08-03 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-11-16 [
19150 SAR ]
5 أيام
2025-12-21 [
19150 SAR ]
5 أيام
اون لاين
2025-01-26 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-02-16 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-04-27 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-07-20 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-08-17 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-09-14 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-10-05 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-11-16 [
3250 SAR ]
5 أيام
2025-12-28 [
3250 SAR ]
5 أيام
اسطنبول
2025-01-05 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-02-16 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-06-22 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-07-20 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-08-31 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-09-14 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-10-05 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-11-23 [
9350 SAR ]
5 أيام
2025-12-21 [
9350 SAR ]
5 أيام
المرجو ملا المكان وتاريخ الدورة
الفئة المستهدفة
- العااملون فاي الهيداات القضاائية ودوائار إنفااذ القانون .
- العااملون فاي الاستشاارات وا خادمات القانونياة التجارية و/أو الدولية
- العاملون في الهيدات المالية والتمويلية