مكافحة الاحتيال المالي
تفاصيل البرنامج التدريبي
أهداف البرنامج التدريبي
سيكون المشارك في نهاية الدورة قادراً على: فهم أبعاد جريمة الإحتيال وخصائصها القدرة على الوقاية وكشف عمليات الإحتيال معرفة الجوانب التطبيقية للتعامل مع حالات الإحتيال المحتملة أو التي تتم وذلك وفق أنظمة البنوك معرفة أساليب وضع خطط للسيطرة ومراقبة أعمال الإحتيال تجنب المخاطر الناتجة عن الإحتيال
محتوى البرنامج التدريبي
-
الجلسة الأولى تعريف الاحتيال وأنواعه إستراتيجية مكافحة الاحتيال أنواع الاحتيال في البنوك مراحل الإبلاغ عن الاحتيال احتيال المعاملات الداخلي الاحتيال على أمناء الصناديق واحتيال الشيكات وفتح الحساب الاحتيال على عملاء البنوك اكتشاف الاحتيال والإجراءات الداخلية الواجب اتخاذها الجلسة الثانية التبليغ عن الاحتيال ومراحله إدارة مكافحة الاحتيال المصرفي عمليات الاحتيال المرصودة كشف الاحتيال بطريقة تزوير الوثائق أساليب التزييف والتزوير في المستندات وطرق كشفها أساليب التزوير وطرق الكشف عنها ( حالات عملية ) اللاصق الأمني لتصديق وتوثيق المستندات من الغرفة التجارية
تفاصيل البرنامج
التدريب الحضوري
التدريب اون لاين
اختر التاريخ والموقع الذي يناسبك:
دبي / الامارات
2025-01-19 [
9800 SAR ]
5 أيام
2025-02-23 [
9800 SAR ]
5 أيام
2025-04-27 [
9800 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
9800 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
9800 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
9800 SAR ]
5 أيام
2025-08-03 [
9800 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
9800 SAR ]
5 أيام
2025-10-19 [
9800 SAR ]
5 أيام
2025-11-23 [
9800 SAR ]
5 أيام
جدة / السعودية
2025-01-26 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-02-23 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-04-06 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-06-22 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-07-20 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-08-31 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-09-21 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-10-19 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-11-23 [
5550 SAR ]
5 أيام
2025-12-21 [
5550 SAR ]
5 أيام
القاهرة / مصر
2025-01-26 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-02-02 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-04-27 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-08-10 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-11-09 [
8250 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
8250 SAR ]
5 أيام
اون لاين
2025-01-19 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-04-20 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-08-31 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-10-19 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-11-16 [
3200 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
3200 SAR ]
5 أيام
الرياض / السعودية
2025-01-05 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-04-27 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-08-24 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-10-05 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-11-23 [
5450 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
5450 SAR ]
5 أيام
الخبر / السعودية
2025-01-19 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-07-06 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-08-24 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-10-05 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-11-16 [
5050 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
5050 SAR ]
5 أيام
أبها / السعودية
2025-01-19 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-04-27 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-08-03 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-11-16 [
5200 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
5200 SAR ]
5 أيام
كوالالمبور
2025-01-26 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-02-02 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-05-04 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-06-22 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-07-06 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-08-24 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-10-12 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-11-30 [
10650 SAR ]
5 أيام
2025-12-14 [
10650 SAR ]
5 أيام
جينيف
2025-01-05 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-02-02 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-04-06 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-08-31 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-11-02 [
20200 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
20200 SAR ]
5 أيام
فيينا
2025-01-19 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-07-06 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-08-17 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-10-05 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-11-09 [
19400 SAR ]
5 أيام
2025-12-21 [
19400 SAR ]
5 أيام
تورنتو
2025-01-19 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-02-16 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-08-10 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-09-21 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-11-09 [
18200 SAR ]
5 أيام
2025-12-28 [
18200 SAR ]
5 أيام
برشلونة
2025-01-26 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-02-16 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-04-27 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-08-10 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-10-19 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-11-09 [
18900 SAR ]
5 أيام
2025-12-28 [
18900 SAR ]
5 أيام
باريس
2025-01-05 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-02-16 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-07-27 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-08-03 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-09-28 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-11-16 [
20550 SAR ]
5 أيام
2025-12-21 [
20550 SAR ]
5 أيام
روما
2025-01-26 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-02-16 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-04-20 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-05-11 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-07-06 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-08-24 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-09-21 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-11-30 [
21700 SAR ]
5 أيام
2025-12-21 [
21700 SAR ]
5 أيام
لندن
2025-01-05 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-02-23 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-04-13 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-06-29 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-07-06 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-08-17 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-10-26 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-11-09 [
20300 SAR ]
5 أيام
2025-12-07 [
20300 SAR ]
5 أيام
اسطنبول
2025-01-19 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-02-09 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-04-06 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-05-18 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-06-15 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-07-13 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-08-17 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-09-07 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-10-19 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-11-16 [
10100 SAR ]
5 أيام
2025-12-28 [
10100 SAR ]
5 أيام
المرجو ملا المكان وتاريخ الدورة
الفئة المستهدفة
العاملين بإدارات المخاطر بالبنوك
العاملين بإدارات مكافحة الإحتيال بالبنوك العاملين بالبنوك المرتبط عملهم بمتابعة ورقابة
الأعمال المصرفية عامة