إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال

الرقابة المالية
الإدارة المالية والمحاسبية

يهدف برنامج "إدارة الامتثال وأنشطة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال" إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق استراتيجيات وإجراءات إدارة الامتثال المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. يغطي البرنامج الأطر التنظيمية والقانونية، آليات الكشف والوقاية، تقييم المخاطر، إعداد التقارير التنظيمية، وكيفية بناء نظم امتثال فعالة لضمان حماية المؤسسات المالية من المخاطر المرتبطة بهذه الأنشطة غير القانونية.