دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح

التصنيف الرئيسي: الإدارة المالية والمحاسبية | التخصص: الرقابة المالية

الوصف العام: يهدف برنامج "دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم المفاهيم الأساسية والتشريعات والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يغطي البرنامج استراتيجيات...

معلومات البرنامج:

• الرقابة المالية
• الإدارة المالية والمحاسبية

أهداف الدورة

• تمكين المشاركين من فهم آليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتها.
• تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة للامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
• تعليم المشاركين كيفية تقييم المخاطر ووضع استراتيجيات فعالة للمكافحة.
• تمكين المشاركين من تطبيق إجراءات التعرف على العملاء والمراقبة.
• مساعدة المشاركين في إعداد التقارير التنظيمية والمتابعة لضمان الامتثال.

الخطة التدريبية التفصيلية

المحور الأول: مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأشكالهما.
• دورة غسل الأموال وخطوات تمويل الإرهاب.
• العوامل الدافعة والمحفزة لهذه الجرائم.
• الأثر الاقتصادي والاجتماعي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• أمثلة ودراسات حالة على قضايا فعلية.

المحور الثاني: القوانين والتشريعات المحلية والدولية

• الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الاتفاقيات الدولية والمنظمات ذات الصلة.
• التشريعات المحلية ومتطلبات الامتثال.
• عقوبات ومخاطر عدم الامتثال.
• دور الجهات الرقابية والتنفيذية.

المحور الثالث: تقييم وتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

• مفهوم تقييم المخاطر وأهميته.
• تحديد المخاطر المرتبطة بالعملاء والمنتجات والخدمات.
• استخدام أدوات وأساليب تقييم المخاطر.
• تصنيف المخاطر ووضع أولويات المعالجة.
• تطوير خطة إدارة المخاطر.

المحور الرابع: إجراءات التعرف على العملاء والمراقبة المستمرة

• مبادئ التعرف على العملاء (CDD).
• متطلبات التحقق من هوية العميل.
• مراقبة العمليات والمعاملات المالية.
• التعامل مع العملاء ذوي المخاطر المرتفعة.
• تسجيل وتوثيق الإجراءات.

المحور الخامس: إعداد التقارير التنظيمية والمتابعة

• أنواع التقارير التنظيمية المطلوبة.
• التقارير المشبوهة والتقارير الطوعية.
• آليات تقديم التقارير للجهات المختصة.
• متابعة الامتثال وتحليل النتائج.
• تحسين العمليات بناءً على التقارير والمتابعة.