الأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المحاسبة المالية و التكاليف
الإدارة المالية والمحاسبية

يهدف برنامج "الأساليب الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات المتقدمة لفهم طبيعة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعرف على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في الكشف والوقاية. يغطي البرنامج الأطر القانونية والتنظيمية، آليات المراقبة والتحقيق، واستخدام التكنولوجيا في تتبع العمليات المالية المشبوهة. كما يعزز البرنامج قدرة المشاركين على تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة للامتثال وتقييم المخاطر.