مكافحة غسيل الأموال والاحتيال في قطاع التأمين

الرقابة المالية
الإدارة المالية والمحاسبية

تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاكتشاف ومنع عمليات غسيل الأموال والاحتيال في قطاع التأمين، من خلال فهم الأنماط والأساليب المستخدمة في استغلال منتجات التأمين لأغراض غير مشروعة. كما يركز البرنامج على تطبيق الأطر التنظيمية والمعايير الدولية، وتطوير قدرات تحليل العمليات المشبوهة، وتعزيز نظم الرقابة الداخلية والامتثال. ويغطي البرنامج كذلك أدوات التحليل المالي، وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وآليات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، بما يساهم في حماية المؤسسات التأمينية وتعزيز نزاهة السوق.