محقق احتيال
التصنيف الرئيسي: الإدارة المالية والمحاسبية | التخصص: الرقابة المالية
الوصف العام: يهدف هذا البرنامج إلى إعداد وتأهيل محققين متخصصين في كشف وتحليل قضايا الاحتيال المالي داخل المؤسسات يركز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعرفة العميقة حول أنواع الاحتيال وأساليبه الحديثة...
معلومات البرنامج:
- الرقابة المالية
- الإدارة المالية والمحاسبية
أهداف الدورة
- التعرف على أنواع الاحتيال المالي وأساليبه المختلفة
- اكتساب مهارات التحقيق المالي وجمع الأدلة
- تحليل البيانات المالية لاكتشاف الاحتيال
- تطبيق تقنيات المقابلات والاستجواب المهني
- إعداد تقارير تحقيق احترافية
- تعزيز القدرة على اكتشاف ومنع الاحتيال داخل المؤسسات
الخطة التدريبية التفصيلية
مدخل إلى الاحتيال المالي
- مفهوم الاحتيال وأنواعه
- خصائص مرتكبي الاحتيال
- دوافع الاحتيال (مثلث الاحتيال)
- آثار الاحتيال على المؤسسات
- الاتجاهات الحديثة في الاحتيال
أساليب الاحتيال المالي
- الاحتيال في القوائم المالية
- الاحتيال الوظيفي
- الاحتيال في المشتريات والعقود
- الاحتيال الإلكتروني
- مؤشرات الاحتيال (Red Flags)
منهجيات التحقيق في الاحتيال
- مراحل التحقيق المالي
- تخطيط التحقيق
- جمع الأدلة المالية
- تحليل الأدلة
- توثيق إجراءات التحقيق
مهارات المقابلات والتحقيق
- أساليب إجراء المقابلات
- تحليل لغة الجسد
- تقنيات الاستجواب
- التعامل مع المشتبه بهم
- توثيق نتائج المقابلات
إعداد التقارير والإجراءات القانونية
- إعداد تقارير التحقيق الاحترافية
- عرض النتائج والتوصيات
- التعامل مع الجهات القانونية
- الإجراءات التصحيحية والوقائية
- متابعة قضايا الاحتيال