مكافحة غسيل الأموال

الرقابة المالية
الإدارة المالية والمحاسبية

تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسيل الأموال وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها. سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة لمنعها وحماية منظماتهم. وستغطي أنواعاً مختلفة من المخططات، والطرق المتاحة لإثبات الدخل، والسجلات المطلوبة، وكيفية تحليلها، وكيفية تحديد العملاء المتوقعين.