مكافحة غسيل الأموال
التصنيف الرئيسي: الإدارة المالية والمحاسبية | التخصص: الرقابة المالية
الوصف العام: تقدم هذه الدورة تحليلاً شاملاً وعملياً لخطط غسيل الأموال وتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتقنيات الإجراءات المضادة وتنفيذها. سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة لمنعها وحماية منظماتهم. وستغطي أنواعاً مختلفة...
معلومات البرنامج:
- الرقابة المالية
- الإدارة المالية والمحاسبية
أهداف الدورة
- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب .
- التعرف على الطرق المستخدمة في غسل الأموال و تمويل الارهاب .
- تحديد القوانين و اللوائح ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب دوليا و محليا . كشف ومنع غسل الأموال
- تعريف غسيل الأموال ودورتها
- تحديد كيف يمكن ارتكاب غسيل الأموال
- تحليل السجلات المالية وتحديد العملاء المحتملين
- تطبيق طرق إثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة
الخطة التدريبية التفصيلية
المناهج المتقدمة في مكافحة غسيل الأموال
- المنهج القائم على المخاطر في مجال مكافحة غسيل الأموال
- طرق غسل الأموال عن طريق المؤسسات المالية والإنتاجية والخدمية
- مخاطر العملاء والكيانات
- المخاطر الإقليمية والجغرافية
- المخاطر اللوجستية
- مخاطر الخدمات والمنتجات
- المخاطر التقنية والتنظيمية
- استراتيجيات إدارة مخاطر غسيل الأموال
- منهج المسؤولية ودور إدارة الالتزام في مكافحة غسيل الأموال
- منهج التحسين المستمر
مخططات غسيل الأموال
- خطط الترشيح
- خطط واجهة الأعمال
- خطط المصرف
- مزيج الأعمال المصرفية
- المعاملات المنظّمة
- الشركات الوهمية
- خطط إعادة القرض
- حيل الفواتير
- إعادة الشراء
- أمثلة على مخططات غسيل الأموال
- امر الاستدعاء والتفتيش وإصدار التقارير ذات الصلة
تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في السجلات المصرفية
- كيف يتم تطوير المؤشرات
- كيف يمكن استخدام المؤشرات
- أمثلة عن المؤشرات
- النشاط الغير طبيعي في الحسابات
- نصائح ومزالق
طرق إثبات الدخل
- تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- استخدام الدفاتر والسجلات في قضية مالية
- تحليل الميزانية العمومية
- تحليل بيان الدخل
- الطرق غير المباشرة: صافي الثروة والودائع المصرفيةالطرق غير المباشرة: صافي الثروة والودائع المصرفية
- طرق الإثبات المباشرة
- منظمة Capone
التشريعات والإجراءات القانونية
- نبذة عن القوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- دور هيئة مكافحة غسيل الأموال في المنظمات
- دور الإدارة المالية وتقارير مراجع الحسابات
- أساليب كشف التهرب الضريبي أوعدم الامتثال الضريبي
- إجراءات التحقيق
- دراسة مستندات وملفات العملية المشبوهة
- امر الاستدعاء والتفتيش وإصدار التقارير ذات الصلة