أخصائي معتمد في مكافحة غسيل الأموال (CAMS)

التصنيف الرئيسي: الإدارة المالية والمحاسبية | التخصص: المراجعة والتدقيق

الوصف العام: دورة "المتخصص المعتمد لمكافحة غسيل الأموال (CAMS)" مصممة لفريق مكافحة غسيل الأموال لتعزيز خبراتهم في مكافحة الجرائم المالية. تركز هذه الدورة المعترف بها عالميًا على التقنيات المتقدمة لاكتشاف...

معلومات البرنامج:

• المراجعة والتدقيق
• الإدارة المالية والمحاسبية

أهداف الدورة

• تزويد المشاركين بمعرفة متقدمة حول اللوائح العالمية لمكافحة غسيل الأموال، الأطر التنظيمية، وأفضل الممارسات.
• تعزيز المهارات في تحديد ومنع والإبلاغ عن أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تعزيز القدرة على إجراء تقييمات فعالة للمخاطر وتطبيق الأساليب المعتمدة على المخاطر.
• تطوير الخبرة في استخدام تقنيات التحقيق لاكتشاف ومكافحة الجرائم المالية.
• إعداد المشاركين لاختبار CAMS، لضمان تحقيقهم للمعايير الدولية في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال.

الخطة التدريبية التفصيلية

مقدمة في مكافحة غسيل الأموال (AML) وشهادة CAMS

• نظرة عامة على شهادة CAMS واعترافها العالمي.
• أهمية مكافحة غسيل الأموال في مكافحة الجرائم المالية.
• المفاهيم الرئيسية: غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، والجرائم المالية.
• دور متخصصي مكافحة غسيل الأموال في ضمان الامتثال والنزاهة.

Global AML/CTF Regulations and Standards

• نظرة عامة على الأطر الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (مجموعة العمل المالي، بازل، وغيرها).
• الهيئات التنظيمية الرئيسية ودورها في تنفيذ مكافحة غسيل الأموال.
• فهم المتطلبات المحلية والدولية للامتثال.
• عواقب عدم الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

النهج المعتمد على المخاطر في الامتثال لمكافحة غسيل الأموال

• تحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال.
• تنفيذ العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المحسنة (EDD).
• تصنيف المخاطر للعملاء والمعاملات والمنتجات.
• تطوير وتطبيق استراتيجيات التخفيف من المخاطر.

رصد المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة (SAR)

• تقنيات رصد المعاملات وتحديد العلامات الحمراء.
• استخدام التكنولوجيا والأدوات لرصد المعاملات بفعالية.
• إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) بدقة.
• أفضل الممارسات للحفاظ على الامتثال في عمليات الإبلاغ.

تقنيات التحقيق ودراسات الحالة

• إجراء التحقيقات في الأنشطة المشبوهة.
• تحديد الأنماط والأنواع في مخططات غسيل الأموال.
• تحليل دراسات الحالة الواقعية للجرائم المالية.
• الدروس المستفادة من إجراءات التنفيذ والعقوبات.

الاستعداد لاختبار شهادة CAMS

• نظرة عامة على هيكل ومحتوى اختبار CAMS.
• نصائح واستراتيجيات الدراسة للتحضير الناجح للاختبار.
• أسئلة تدريبية وامتحانات تجريبية لتعزيز التعلم.
• إرشادات للحفاظ على شهادة CAMS والتعليم المستمر.