مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - المستوى المتوسط
دورة "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - المستوى المتوسط" مصممة لفريق مكافحة غسيل الأموال في بنك D360 لبناء المعرفة الأساسية وتعزيز مهاراتهم في مكافحة الجرائم المالية. تركز هذه...
- الامن
- الامن والسلامة والصحة المهنية
دورة "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - المستوى المتوسط" مصممة لفريق مكافحة غسيل الأموال في بنك D360 لبناء المعرفة الأساسية وتعزيز مهاراتهم في مكافحة الجرائم المالية. تركز هذه الدورة على الأساليب العملية لتحديد ورصد والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. سيكتسب المشاركون رؤى أعمق في تقييم المخاطر ورصد المعاملات وتنفيذ تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية.