مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - المستوى المتوسط

التصنيف الرئيسي: الامن والسلامة والصحة المهنية | التخصص: الامن

الوصف العام: دورة "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب - المستوى المتوسط" مصممة لفريق مكافحة غسيل الأموال في بنك D360 لبناء المعرفة الأساسية وتعزيز مهاراتهم في مكافحة الجرائم المالية. تركز هذه...

معلومات البرنامج:

• الامن
• الامن والسلامة والصحة المهنية

أهداف الدورة

• تعزيز فهم المشاركين لعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها على المؤسسات المالية.
• تعزيز المهارات في تحديد ورصد الأنشطة والمعاملات المشبوهة.
• ضمان الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى المتوسط وأفضل الممارسات.
• تطوير القدرة على إجراء تقييمات فعالة للمخاطر وتطبيق الأساليب المعتمدة على المخاطر.
• تزويد فريق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالأدوات العملية لتنفيذ وصيانة تدابير قوية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الخطة التدريبية التفصيلية

نظرة عامة على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

• المراحل الرئيسية لغسيل الأموال (التوزيع، التلاعب، الدمج).
• الطرق والتقنيات الشائعة المستخدمة في تمويل الإرهاب.
• تأثير الجرائم المالية على المؤسسات والاقتصادات.
• دور فرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مكافحة الجرائم المالية.

الأطر التنظيمية والقانونية

• نظرة عامة على القوانين المحلية والدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• فهم دور الهيئات التنظيمية ووكالات التنفيذ.
• الالتزامات الرئيسية للامتثال للمؤسسات المالية.
• عواقب عدم الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

النهج المعتمد على المخاطر لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

• تحديد وتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
• إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) والعناية الواجبة المحسنة (EDD).
• تصنيف المخاطر للعملاء والمعاملات.
• تطوير وتنفيذ استراتيجيات التخفيف من المخاطر.

رصد المعاملات والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة

• التقنيات لرصد المعاملات وتحديد العلامات الحمراء.
• استخدام التكنولوجيا والأدوات لرصد المعاملات.
• إعداد وتقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
• أفضل الممارسات للحفاظ على التقارير الدقيقة وفي الوقت المناسب.

تنفيذ برنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

• المكونات الرئيسية لبرنامج مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الفعال.
• تطوير السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية.
• برامج التدريب والوعي للموظفين.
• مراقبة وتدقيق فعالية تدابير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

دراسات الحالة والتطبيقات العملية

• تحليل حالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الواقع الفعلي.
• تحديد الأنماط والأنواع في الجرائم المالية.
• الدروس المستفادة من إجراءات التنفيذ والعقوبات.
• تمارين عملية لتطبيق المعرفة في سيناريوهات محاكاة.