مكافحة الاحتيال المالي

الرقابة المالية
الإدارة المالية والمحاسبية

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الاحتيال المالي داخل المؤسسات. يركز البرنامج على فهم أنماط وأساليب الاحتيال المالي وكيفية الكشف عنها ومنعها باستخدام استراتيجيات وتقنيات فعّالة. يتناول البرنامج التعرف على علامات الاحتيال، وتطبيق سياسات الرقابة الداخلية، واستخدام أدوات التحليل للكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة. كما يركز على أهمية بناء ثقافة مؤسسية تدعم النزاهة والشفافية في التعاملات المالية. يمتد البرنامج على خمسة أيام ويتضمن ورش عمل تطبيقية ودراسات حالة حول كيفية مكافحة الاحتيال المالي في بيئات العمل المختلفة.