مكافحة غسيل الأموال ورشة عمل توعوية

الرقابة المالية
الإدارة المالية والمحاسبية

يهدف هذا البرنامج إلى توعية المشاركين بأهمية مكافحة غسيل الأموال وأثره على النظام المالي العالمي. يركز البرنامج على تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لغسيل الأموال وطرق الكشف عن العمليات المشبوهة. كما يتناول كيفية تطبيق الإجراءات والسياسات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وفقًا للمعايير الدولية مثل قوانين FATF وCFT. يشمل البرنامج تقديم استراتيجيات فعّالة للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال وأهمية التعاون بين المؤسسات المالية والمجتمعات المحلية لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية. تتضمن الورشة دراسات حالة تفاعلية لمساعدة المشاركين على تطبيق ما تعلموه في بيئات العمل الواقعية.