مكافحــة غســيل الأمــوال
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق استراتيجيات مكافحة غسل الأموال (AML) في المؤسسات المالية. يركز البرنامج على التعريف بغسل الأموال وكيفية اكتشافه، بما...
- الرقابة المالية
- الإدارة المالية والمحاسبية
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق استراتيجيات مكافحة غسل الأموال (AML) في المؤسسات المالية. يركز البرنامج على التعريف بغسل الأموال وكيفية اكتشافه، بما في ذلك الأساليب المتبعة من قبل المجرمين في عمليات غسيل الأموال، وأدوات التحليل المطبقة للكشف عن هذه العمليات. كما يغطي البرنامج التشريعات والأنظمة المحلية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، ويستعرض آليات تنفيذ التدابير الوقائية داخل المؤسسات. يشمل البرنامج أيضًا ورش عمل تطبيقية لمساعدة المشاركين في تطوير مهاراتهم في الكشف عن غسل الأموال وتنفيذ السياسات الفعّالة داخل بيئات عملهم.