مكافحــة الجــرائم المــالية

الرقابة المالية
الإدارة المالية والمحاسبية

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للكشف عن الجرائم المالية ومنعها، مع التركيز على الأساليب الحديثة التي يستخدمها المجرمون في المجالات المالية. يشمل البرنامج التعريف بأنواع الجرائم المالية مثل غسل الأموال، الاحتيال المالي، تمويل الإرهاب، والتلاعب بالأسواق المالية. كما يتناول البرنامج تقنيات التحقيق في الجرائم المالية وكيفية استخدام الأدوات القانونية والتقنية لمكافحتها. يتم تدريب المشاركين على كيفية بناء الأنظمة الداخلية للرقابة ومنع الجرائم المالية، وكذلك كيفية التعامل مع المؤسسات الرقابية والامتثال للمعايير القانونية الدولية. يشمل البرنامج ورش عمل تطبيقية ودراسات حالة لتعزيز فهم المشاركين وتطوير مهاراتهم في مكافحة الجرائم المالية.