غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب

الرقابة المالية
الإدارة المالية والمحاسبية

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعرف على عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفهم الأدوات والتقنيات المتاحة لمكافحتهما. يتناول البرنامج استراتيجيات وتكتيكات الوقاية من الجرائم المالية، بما في ذلك فهم التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بهذا المجال، مثل القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يركز البرنامج على طرق تحليل المعاملات المشبوهة، واستخدام الأنظمة الإلكترونية لتحديد المخاطر المحتملة. يشمل البرنامج دراسة حالات عملية، وورش عمل تطبيقية لتزويد المشاركين بالأدوات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا في بيئة الأعمال.