ندوة غسل الأموال وتمويل الارهــاب والجــرائم المــالية
التصنيف الرئيسي: الإدارة المالية والمحاسبية | التخصص: الرقابة المالية
الوصف العام: تهدف هذه الندوة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة العميقة حول مفاهيم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية، فضلاً عن الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بها. يركز البرنامج على كيفية التعرف...
معلومات البرنامج:
- الرقابة المالية
- الإدارة المالية والمحاسبية
أهداف الدورة
- مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب قنوات غسل الاموال وتمويل الارهاب
- التعريف بواجبات المؤسسات المالية فهم الجرائم المالية وكيفية مكافحتها التلاعب بالسوق والتهرب الضريبي
- العقوبات المالية وإدارة المخاطر العقوبات المفروضة علي المشاركين بهذه العمليات الإجرامية
- تمكين المشاركين من فهم مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية
- تدريب المشاركين على كيفية التعرف على الأنشطة المالية المشبوهة والتعامل معها
الخطة التدريبية التفصيلية
مقدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تعريف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرهما على الاقتصاد
- المراحل الرئيسية لعملية غسل الأموال
- كيفية ارتباط غسل الأموال بتمويل الإرهاب
- ورشة عمل: تحليل حالة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أمثلة على أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات
القوانين والأنظمة الدولية لمكافحة الجرائم المالية
- القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF، الأمم المتحدة)
- المبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموال وفقًا للمعايير العالمية
- الدور الفعّال للمنظمات الدولية في مكافحة الجرائم المالية
- ورشة عمل: تطبيق القوانين والأنظمة على حالات حقيقية
- التشريعات المحلية في الدول العربية لمكافحة الجرائم المالية
التعرف على الأنشطة المالية المشبوهة
- كيف يمكن التعرف على الأنشطة المالية المشبوهة داخل المؤسسات
- الأدوات والتقنيات المستخدمة لتحليل المعاملات المشبوهة
- الأنظمة الآلية للكشف عن غسل الأموال في المؤسسات المالية
- ورشة عمل: التعرف على الأنشطة المشبوهة في نماذج المعاملات
- استراتيجيات مراقبة وتحليل الأنشطة المالية المشبوهة
تدابير الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الإجراءات الوقائية التي يجب على المؤسسات اتخاذها
- نظام "اعرف عميلك" (KYC) وأهمية تطبيقه
- التدريب المستمر للموظفين للتعرف على الأنشطة المشبوهة
- ورشة عمل: إنشاء خطة وقائية للامتثال لقوانين غسل الأموال
- كيفية تطوير سياسات داخلية قوية لمكافحة غسل الأموال
التعامل مع التحقيقات وتقديم التقارير في الجرائم المالية
- كيفية إجراء التحقيقات المالية بشكل قانوني وفعّال
- تقديم التقارير للسلطات المختصة وفقًا للمعايير القانونية
- دور المؤسسات المالية في التعاون مع الأجهزة الأمنية
- ورشة عمل: إعداد تقرير عن قضية غسل أموال للمراجعة
- التعامل مع التحديات القانونية في قضايا غسل الأموال