ندوة غسل الأموال وتمويل الارهــاب والجــرائم المــالية

الرقابة المالية
الإدارة المالية والمحاسبية

تهدف هذه الندوة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة العميقة حول مفاهيم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية، فضلاً عن الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بها. يركز البرنامج على كيفية التعرف على الأنشطة المشبوهة وتطبيق التدابير اللازمة للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن بيئة الأعمال. كما يتناول كيفية تنفيذ السياسات والإجراءات المناسبة داخل المؤسسات لضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بالجرائم المالية. يشمل البرنامج تحليل حالات حقيقية ودراسات حالة لتطبيق المفاهيم والنظم القانونية المعمول بها في هذا المجال.